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杀猪盘诈骗案件

【发布时间:2018-05-10 10:32:45】 【来源: 网络信息安全管理处】   【浏览次数:

 

                    “杀猪盘”类诈骗案件

 

一、“杀猪盘”类诈骗犯罪概述

“杀猪盘”类案件为嫌疑人通过交友平台寻找诈骗对象,再通过社交软件以虚假身份与被害人“谈恋爱”获取被害人信任,后诱导被害人到事先搭建的虚假博彩网站及股票、期货等投资平台进行投资,通过更改后台数据等手段让被害人小幅盈利,诱导被害人不断加大资金投入,最后将网站、平台关闭,达到诈骗被害人钱财的目的,俗称“杀猪”。

二、“杀猪盘”诈骗作案手段

“杀猪盘”类诈骗通常采用集团化作业、公司化管理,犯罪团伙内部分工明确,对被害人实施流水线式诈骗流程,诈骗工具准备、被害人筛选、诈骗键盘手包装、与被害人在线交流、洗钱及诈骗平台技术保障等均有专人负责,作案窝点多在柬埔寨、菲律宾、马来西亚等东南亚国家及缅北地区。

三、案例

案例一:

2019年1月,刘某在一交友网站上认识了昵称为“梦里如初”的“美女”。美女“无意间”透露自己玩时时彩赚了钱,并发来多张中奖截图。

“看她一把就能赚三四千元”,刘某终于按捺不住欲望,在“美女”的指导下,登录了一个名为“星途游乐”的网站。网站内赌博方式一应俱全,还有多种“时时彩”的玩法。“刚开始只充了1000块钱进去,她带着我刷码(下注),一次就赚了三百多。”刘某变得兴奋起来,逐渐加大下注,不一会儿,1000元输光了。“你本钱太少,玩不了两把就没了。你多充点钱,如果有一把输了,下一把你就3倍下注,这样只要赢一把,就可以回本。”美女鼓励刘某不要灰心,并传授了自己的赚钱技巧。

这一回刘某充了10000元进去,“刚开始连续赢,感觉特别好赚,但没几天那1万元又输了,之后我就上瘾了,借了很多钱,想着翻本”、“输得最多的一次是趁着老婆睡着,从她手机里偷偷转了4万块,可两个小时就输完了。”

短短两个月,刘某就输光积蓄,不仅借遍了亲朋好友,还在网络上贷款三万元。

面对追债,刘某最终拿起了水果刀铤而走险进行抢劫,将自己送入了冰冷铁窗。

经侦办,民警发现此类网站所设赌博种类繁多,除了常见的网络“时时彩”、赌球之外,还设置了“三分彩”、“五分彩”等玩法。该网站稳赚不赔,是因为在开奖前统计下注情况,然后更改开奖结果,确保公司在每次开奖都有盈利。

此外,骗子公司有一套完整的业务推广体系:

1、客服在网上假扮女性,通过微信、QQ以交友为幌子拉近与受害人关系;

2、发送赢钱截图,诱导受害人充值赌博。美女全程陪同,甚至采用合买方式,骗取信任。

3、后台操作开奖结果,开始时故意让用户赢钱,随后引诱追加下注。

4、输钱时,鼓励“加倍下注”、“一把回本”。随着下注金额逐渐增大,后台控制赢钱几率。

“不怕他赢钱,就怕他不赌。一旦开赌,就有办法让他血本无归。”------一名犯罪嫌疑人道出实情。

案例二:

2020年2月10日,阿图什市某单位会计穆某的QQ软件弹出申请加好友信息,互加好友后两人通过聊天发展感情取得信任,逐渐确立“恋爱”关系。3月初,该QQ好友向穆会计鼓动其投资理财,并推荐北京幸运彩票投资理财APP。称“投资10万元,次日就可返30万元”。穆会计经不起诱惑同意投资博彩,QQ好友通过邮件与她签订了三方赔付协议书、三方彩金赠送协议。3月1日至3月10日,穆会计使用网银U盾先后7次将单位对公账户内的424万余元转至该好友提供的一个对公账户。此后,该QQ好友以“投资金额不足无法返利,如不继续投资,原投资不予退还”为由,拒绝返利并将穆会计拉黑。

四、警方提醒

1、不要相信网恋类投资。“杀猪盘”类诈骗的开始一般都是通过网络和“高富帅”“白富美”的美好邂逅,然后通过聊天,网恋的方式骗取受害人信任,一步步引导受害人投资理财,等投入大额资金后“杀猪”。

2、但凡网恋中,对方要求自己投资理财、博彩、股票、期货等赚钱方式的基本可以判断为“杀猪盘”类电信网络诈骗。

 

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